Delito Ambiental

Location: Marriott Executive Apartments Panama City, Finisterre

Address: Calle Colombia & Calle Republica del Paraguay, Panama City, Panamá Province

Date: 27 Jun

El delito ambiental y el lavado de dinero son dos áreas delictivas que, aunque diferentes en su naturaleza, pueden estar interconectadas en ciertas circunstancias. El delito ambiental se refiere a cualquier actividad que cause daño o degradación al medio ambiente, como la contaminación del aire, agua o suelo, la deforestación ilegal, la pesca ilegal, entre otros. Por otro lado, el lavado de dinero implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, de manera que parezcan legítimos.

Existen diversas formas en las que el delito ambiental puede servir como precedente para el lavado de dinero:

- Ganancias ilícitas: Muchas actividades delictivas contra el medio ambiente, como la tala ilegal de árboles o la pesca ilegal, pueden generar grandes ganancias para los perpetradores. Estas ganancias ilícitas necesitan ser introducidas en el sistema financiero de manera que no levanten sospechas sobre su origen, lo que puede llevar al lavado de dinero.

- Empresas de fachada: Los delincuentes ambientales pueden establecer empresas ficticias o de fachada para encubrir sus actividades ilegales. Estas empresas pueden usarse para justificar transacciones financieras y mover el dinero obtenido ilegalmente, lo que facilita el lavado de dinero.

- Corrupción y sobornos: En muchos casos de delito ambiental, la corrupción juega un papel importante. Los funcionarios públicos pueden ser sobornados para ignorar o facilitar actividades ilegales que causan daño al medio ambiente. Los pagos de sobornos y la corrupción pueden generar fondos ilícitos que luego necesitan ser lavados.

Además, en algunos casos, las personas o entidades involucradas pueden enfrentar sanciones adicionales, como la exclusión de contratos gubernamentales, la prohibición de operar en ciertas industrias o la reputación dañada, lo que puede tener repercusiones a largo plazo en sus actividades comerciales y financieras. En resumen, tanto el delito ambiental como el lavado de dinero son actividades delictivas graves que pueden conllevar sanciones severas y tener consecuencias significativas tanto para los individuos como para las empresas involucradas.